Skip to content

ООО/ТОВ

Гроза «пирамид» Богдан Хаустов – о мошенниках компьютерной эры

Известный разоблачитель лохотронов, который вывел на чистую воду масштабных мошенников Елену Чекаленко («Альянс-Украина»: https://www.youtube.com/watch?v=oQyZVIBDR_0), Максима Островского (https://www.youtube.com/watch?v=YWLv2KB-osg), и других, в интервью «ОРД» рассказал о новых фишках современных MМMщиков, которые выманивают у украинцев подчас фантастические суммы. 

Их рекламой теперь не только обклеены вагоны метро — прославлять финансовые пирамиды не брезгуют солидные экономические издания. На каждом стихийном рынке за полчаса можно наткнуться на несколько лавочек с лже-кредитованием. Время людской беды для них – время грести деньги лопатой, обманывая максимально цинично и жестко. Обнищавший, отчаявшийся народ готов поверить в любую возможность получить заём, но теряет последнее. А накопившие финансовый жирок в погоне за наживой становятся кормильцами таких жуликов, как Ружа Игнатова (о «секте свидетелей ванкоин» мы уже рассказали здесь: http://ord-ua.com/2017/06/06/finansovuyu-piramidu-onecoin-v-ukraine-tyisyachniku-iz-mmm-pomogaet-prodvigat-konsul-kazahstana/?page=1) или «лидер британского инвестфонда» Дмитрий Нагута, которого суд выпустил на волю под залог в 5 млн гривен (хотя он кинул вкладчиков на десятки миллионов долларов).  

В интервью Богдана Хаустова – все секреты этих и других самых модных и раскрученных аферистов. Куда смотрит полиция? На что люди ведутся? И как не дать себя обмануть?  Continue reading

В Украине ужесточат требования к ломбардам и к остальным финучреждениям

По итогам 2015 г. общие активы небанковских финучреждений составили 150 млрд. грн., сообщил председатель Нацфинуслуг Игорь Пашко. Его организация регулирует деятельность 2239 организаций.

«Активы кредитных организаций и союзов составили 26 млрд грн. и 2 млрд. грн., соответственно. Заметно больше активы страховых компаний — 60 млрд. грн., финансовых компаний — 50 млрд. грн. Меньше они у лизинговых компаний (6,2 млрд. грн.), ломбардов (2,3 млрд. грн.) и негосударственных пенсионных фондов (2 млрд. грн.). Пока это приблизительные оценки, более точные цифры будут позже», — отметил он.  Continue reading

Кто развивает рынок финансовых услуг в Украине

В то время как всеобщее внимание приковано к процессу реформирования и «зачистки» банковской системы страны, в СМИ активно раскручивается идея о том, что скоро понятие классического банка исчезнет в принципе. Будто бы выживут только те участники сектора, которые полностью перенесут свои процессы и существование в интернет, а рынок кредитования в основном будет принадлежать небанковским организациям. Что это за компании, взявшиеся потеснить привычных игроков финансового сектора, и насколько реально воплощение их планов? Continue reading

В Донбассе дело осужденного за захват заложницы передали на апелляцию

Дело макеевчанина Андрея Калугина, который взял в заложницы сотрудницу компании «Грандфинресурс» с требованием выдать ему кредит в 50 тысяч гривен, передается в апелляционный суд. Об этом «Вестям» сообщила Татьяна Иванова, адвокат Калугина.

«Калугина в последнее время по нескольку раз в неделю привозили в Ворошиловский районный суд Донецка, где он заканчивал изучать материалы дела, которое вот-вот должно пойти на апелляцию», — рассказала Иванова. У отчаявшегося вкладчика была только одна жалоба — ему не создавали условий, чтобы нормально ознакомиться с делом. «Он находился в общей «клетке», куда конвой заводил всех заключенных. Ему туда передавали материалы и Калугин был вынужден знакомиться с документами, держа их на коленях», — говорит адвокат. Continue reading

«Б.А.Н.К» лопнул. Крупнейший аферист последнего времени попал за решетку в Украине

«После того как аферист сбежал, мы уже думали, что никогда его не увидим». В Киеве задержали организатора масштабной финансовой аферы с «быстрыми кредитами», который обманул людей на десять миллионов гривен. Находясь в бегах, мошенник успел создать еще одно финансовое учреждение, снова «кинув» десятки человек.

В канун Нового года интернет-издания облетело тревожное известие: в Киеве похитили человека. Сообщались шокирующие подробности: мол, все произошло средь бела дня в самом центре столицы, возле бизнес-центра «Парус». К выходившему из здания мужчине лет тридцати неожиданно подбежали несколько человек и, схватив его за руки, начали заталкивать в автомобиль. «Помогите! — кричал мужчина. — Это похищение! Люди, сделайте что-нибудь!» Шокированные очевидцы застыли на месте от испуга. И только когда похитители увезли мужчину в неизвестном направлении, начали звонить в милицию. Continue reading

Нацкомфинуслуг предостерегает от мошенников

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, заявляет о более чем 40 компаниях—лжеадминистраторах покупок в группах, которые привлекают средства клиентов, не имея на это права.

 

«Они обещают кредит под 3–5% годовых. Мы постоянно получаем жалобы от потерпевших. Но не имеем права применять какие-либо санкции к организаторам афер, потому что они не являются финансовыми компаниями и, следовательно, неподконтрольны нам. Все документы мы направляем в правоохранительные органы и Министерство доходов и сборов»,— рассказала директор департамента регулирования и контроля финансовых услуг финансовых компаний Нацкомфинуслуг Галина Павленко. Continue reading

В Украине только 7 фирм имеют право организовывать продажи в группах

Нацкомфинуслуг разработала лицензионные условия, обязательные для предприятий, занимающихся администрированием покупок в группах.

Как известно, украинцы — народ не слишком богатый. Несмотря на это, мы находим средства на содержание довольно большой армии разного рода мошенников, которые используют множество способов для того, чтобы вытянуть из людей их кровные деньги.

Часто мошенники скрывают свою деятельность под видом вполне законных услуг. Одной из схем является администрирование покупок в группах. В последние годы эта схема получила довольно большое распространение в Украине, особенно в провинции, где люди часто лишены возможности взять кредит из-за того, что не отвечают требованиям банков. Поэтому они вынуждены искать другие способы занять денег и часто попадают в ловушку мошенников. Continue reading

В Украине процветает новая кредитная ловушка

Слишком заманчивое предложение, кредит под 3-6% годовых без залога, минимум документов для оформления – все это признаки учреждений, которые маскируются под финансовые, хотя на самом деле не имеют никакой лицензии.

Тем не менее, указанные учреждения очень широко себя рекламируют. Обычно из объявлений непонятно, где искать щедрых кредиторов – для начала предлагают познакомиться по телефону. Во время разговора все, как один, спешат осчастливить обещаниями быстрых денег и различными акциями, например, нулевыми процентами по кредиту. Continue reading

Нацфинуслуг заявляет об отсутствии в госреестре компании «Альянс Украина»

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг заявляет об отсутствии в государственном реестре финансовых учреждений компании «Альянс Украина», нападение на сотрудницу которой ранее было осуществлено в донецком офисе компании Continue reading

«Альянс Украина» не является кредитным союзом – заявление

Национальная ассоциация кредитных союзов Украины опровергла информацию украинских СМИ о нападении на сотрудницу донецкого учреждения «Альянс Украина».

12 марта 2013 в эфире ведущих телеканалов (TCH.ua, Телеканал ТВi, 5 канал, др.), а также ряде других СМИ была распространена информация о нападении на сотрудницу донецкого учреждения «Альянс Украина». Оповещает пресс-служба Национальной ассоциации кредитных союзов Украины. Continue reading

Финансовое мошенничество в Украине: вам втюхивают миф

Кризис породил новый класс мошенников, которые под видом солидных компаний завлекают наивных украинцев обещаниями баснословной прибыли. Схемы финансового мошенничества в развивающихся странах процветают из-за малограмотности населения, а в развитых — по вине неверной или искаженной информации о деятельности компаний. В украине есть и то, и другое. Continue reading

Как не утонуть в трясине

Украинская пресса, в том числе и кобелякская, без устали предупреждает своих сограждан об опасности чрезмерного увлечения кредитами. Одна за другой  появляются публикации о том, что банки скрывают проценты и их реальные ставки в разы выше от заявленных. О том, какие неприятности можно заиметь, вступив в кредитный союз по покупке, скажем, автомобиля, какими жестокими и порой бесчеловечными методами действуют коллекторы, вышибая долги. Но большинству – хоть кол на голове теши. Continue reading

Знову про безплатний сир у мишоловках: Міліція вкотре звертає увагу громадян на сумнівні фінансові схеми

Із часів сумнозвісного МММ методи і форми вилучення грошей у довірливих людей трохи змінилися. Фінансові піраміди почали маскуватися під банки, кредитні спілки, різні фонди тощо. А останнім часом значного поширення набули якісь контори, що готові в найкоротші терміни і з мінімумом документів дати будь-кому, хто забажає, кредит. Ось тільки громадяни, які звертаються до них, незабаром починають скаржитися на своїх «благодійників» у всякі інстанції. Continue reading

В Киеве бум финансовых пирамид: Людям обещают деньги взаймы, но ничего не выдают, а потом требуют ежемесячные платежи

Юристы подсчитали, что каждый 100-й человек стал жертвой организаций, которые завлекают народ деньгами взаймы под низкий процент и без справок о доходах. При этом обещанные деньги заемщики не получают, зато вкладывают свои годами. Continue reading

Сотрудничество Нацкомфинуслуг с МВД сократит нарушения в сфере финуслуг

Сотрудничество Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг с Министерством внутренних дел, в частности, с Главным следственным управлением и Департаментом государственной службы борьбы с экономической преступностью предотвратит нарушение закона в небанковский финансовой сфере, сообщили в пресс-службе Комиссии. Continue reading