Skip to content

Аферисты. Криминал - 3. page

НБУ: Найчастіше підроблюють банкноти 50, 100 та 200 гривень

Переважна кількість вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадає на банкноти трьох номіналів: 50, 100 та 200 гривень; підроблених банкнот іноземної валюти — на банкноти номіналом 100 та 200 євро і 100 доларів.

Про це повідомляє Нацбанк на своїй сторінці у Facebook.

Підроблені банкноти гривні виготовляються з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів і, якщо просто уважно роздивитися банкноту, можна одразу відрізнити підробку від справжньої. Continue reading

Банковские аферисты крадут деньги со счетов запорожцев

За прошедшие сутки сотрудники ГУМВД Украины в Запорожской области зарегистрировали два факта мошенничества с банковскими карточками. Доверчивые женщины сами предоставили незнакомцам конфиденциальную информацию, которой и воспользовались аферисты. Continue reading

Рейдер, адвокат-«разводила» Анатолий Родзинский

В последнее время все чаще достоянием общественности становятся мошеннические коррупционные схемы, которыми оброс государственный аппарат. Рейдерские атаки и захваты имущества граждан и предприятий, которые живили и питали коррумпированных чиновников от судебной власти, придаются гласности. Однако для легализации незаконных захватов чужого имущества без надежных исполнителей и помощников не обойтись. Одним из таких исполнителей и поставщиков свежих порций откатов для судебной власти стал адвокат-«разводила» Анатолий Родзинский.

Благодаря сомнительным полулегальным схемам банкротства физических и юридических лиц, разработанным и применяемым Анатолием Родзинским, многие лишились своего имущества, средства от продажи которого плавно перетекли в карманы нечестных чиновников, их приближенных, самого Родзинского и его родственников. Continue reading

Константин Караманиц — криворожский след в банкротстве банка «Форум»

Нашелся один из главных аферистов, банкротивших банк «Форум» — это Константин Караманиц. Однако, он не только не понес криминального наказания, но и сегодня выдвигается в мэры Кривого Рога от партии «Возрождение».

Банкротство и последующая ликвидация банка «Форум» стало одним из наиболее громких дел в 2014 году. Системный банк, обслуживающий сотни тысяч клиентов, работающий на рынке около десяти лет, вдруг лопнул в считанные недели. Многие связывали эту историю с политическим заказом (собственник банка Вадим Новинский принадлежал к правящей при Януковиче политической силе), неэффективностью менеджмента НБУ, как госрегулятора, афере менеджмента и пр. Об этом многие писали. Главный сухой остаток этой истории в том, что фактической причиной стал невозврат долгов по кредитам юридическими лицами, который, в итоге и обрушил сам банк. Аферисты набрали кредиты и «кинули» других клиентов банка. Continue reading

Опасные кредитные ловушки

Разделы «Кредитование» на потребительских форумах пестрят жалобами обманутых заемщиков, которые обратились в кредитные учреждения за срочными деньгами, а получили только проблемы и долги. Что это — беспечность и невнимательность клиентов или стандартная практика работы кредитных учреждений?

 На прошлой неделе пресс-служба ГУМВД во Львовской области сообщила о 200 клиентах, пострадавших от мошеннических действий кредитного союза, собиравшего «авансовые платежи» со своих клиентов в размере от 1 до 20 тыс. грн. Это не единственный подобный случай — потребительские форумы полны жалоб пострадавших клиентов. Continue reading

«Дельта Банк» Лагуна вивів 4 мільярди на фірми своїх співробітників

Генеральна прокуратура отримала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дельта Банк» з 2012 року по березень 2015 року.

Про це повідомляє «Первая инстанция» з посиланням на ухвалу Печерського суду від 1 липня.

Як зазначається, одночасно дозволено зустрічні перевірки в пов’язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон 535 млн доларів, які «Дельта банк» придбав за 4,1 млрд грн — це частина з 10 млрд грн, отриманих банком від НБУ у 2014 році у якості рефінансування.

При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Continue reading

ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ХОТЕЛА ОФОРМИТЬ КРЕДИТ, НО НАРВАЛАСЬ НА МОШЕННИКОВ

Она рассказала, что на интернет-сайте нашла объявление о предоставлении помощи в оформлении кредита. В этот же день по телефону, который был указан на сайте, женщина связалась с мужчиной, который назвался Давидом Эдуардовичем, и обсудила условия оформления кредита.

Стоимость услуг составила 1650 гривен. 9 июня из терминала на номер карты, которую назвал «помощник», она перечислила деньги в сумме 1650 гривен. После перечисления денег на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о предоставлении ей кредита в сумме 35 000 гривен в одном из банков. Continue reading

ЗМІ: «Борець» за очищення влади нардеп Поляков працевлаштував люстрованого чиновника

Народний депутат України, член МГО «Депутатський контроль» Максим Поляков взяв собі в помічники колишнього чиновника Нацкомфінпослуг, звільненого відповідно до закону «Про очищення влади«, повідомляє видання «Версії«.

Зокрема, помічник народного депутата Максима Полякова Бірюк Сергій Олексійович був у списку Кабінету Міністрів, черзі люстрантів.В урядовому списку осіб, які першими потрапили під дію Закону «Про очищення влади» Бірюк Сергій Олексійович вказаний як член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Continue reading

В Киеве совершено ограбление банка

26 мая, около полудня в Киеве на улице Васильковской ограбили отделение «Правэкс-банка«, сообщает корреспондент ТСН.

Преступник в маске и бейсболке зашел в отделение и, угрожая оружием, потребовал у женщины-кассира деньги. Как сообщает милиция, персонал банка отдал мужчине пачку с банкнотами. Схватив «добычу», злоумышленник выстрелил в мебельную ширму, после чего выбежал на улицу и направился в сторону Голосеевского парка. Пострадавших в инциденте нет. Continue reading

Экономический кризис и преступность. Как не попасть на крючок аферистов

Экономический кризис в Украине стал благодатной почвой для роста мошеннических схем. Зачастую свои схемы аферисты стараются замаскировать под легальный бизнес. Нередко финансовые пирамиды маскируются под сетевой маркетинг, на котором построен бизнес таких известных компаний, как Amway, Avon и др. Чем живут современные Остапы Бендеры и как не попасться в их сети.

 В марте 2015 года на украинских сайтах по трудоустройству появилась вакансия от компании Freedom Training System, название которой напоминало о нашумевшем проекте Global System Training американца Роберта Флетчера, обвинённого украинскими правоохранителями 6 лет назад в построении финансовой пирамиды и отправленного за решётку. По подсчётам Генпрокуратуры, тогда его детище обмануло около трёх тысяч украинцев на более чем 60 млн грн.

Continue reading

Узявши кредит, втратила роботу

Зважте всі «за» і «проти», обираючи установу, в якій хочете взяти позичку.

Жителька Бучі Наталя Слюсаренко наївно повірила рекламним обіцянкам компанії «Кредит 666». Ось до чого це призвело…

Якщо у людини фінансова криза, то звертається вона по допомогу насамперед до рідних і друзів. Не змогли вони надати потрібної суми — людина змушена оформити позичку у фінансовій установі.

Так і моя знайома Наталка у скрутну хвилину звернулася до компанії «Кредит 666» (назву змінено), адже там були привабливими умови кредитування, оформлення коштів через Інтернет — швидким і зручним. Тож вона, отримавши від інтернет-компанії в онлайн-режимі кошти на банківську картку, з часом повернула борг і забула про існування тієї установи, яка надала їй послуги.

І ось тут починається пригодницька історія. Наталка захворіла і не сплатила відсотки за кредитом вчасно, а майже за місяць. За час хвороби співробітники «Кредит 666» телефонували по 20 разів щодня самій Наталці, їй на роботу, а також друзям, знайомим і колегам, телефони яких Наталка компанії не надавала. Continue reading

Финансовые пирамиды увеличили обороты на треть

Проблемы с банковским кредитованием привели к росту объемов рынка финансовых пирамид, которые часто маскируются под кредитные союзы, администраторов в группах и финансовые компании. Сборы таких компаний выросли в прошлом году на треть, считает руководитель юридической группы LEX Богдан Хаустов. Continue reading

У столиці затримали грабіжників кредитних спілок

Двох розбійників затримали в Києві. Молодики обібрали сім кредитних спілок. Розшукували їх дев’ять місяців, а впіймали на гарячому.

Це відео з камери спостереження. Чоловік у чорній куртці, каптурі, рукавичках та окулярах заходить до пункту з надання кредитів. В маленькій кімнатці — дві жінки. Незнайомець одразу дістає пістолет. Щось говорить працівницям. Одна негайно йде зачиняє двері, інша — дістає гроші. Чоловік забирає готівку, після цього тікає. Разом з поплічником, який чекає його на дворі.

Спритників врешті затримали. Злодіями виявилися непрацюючі друзі. Під час допитів з’ясували — так чоловіки наживалися майже рік. Вже відомо про сім подібних епізодів. Цікаво, що одну й ту саму фінустанову вони грабували аж чотири рази.  Continue reading

Борец с «лохотронами» рассказал, как мошенники дурят народ во время войны

Госфинуслуг  забыли о наличии порядка 500 фирм, которые используют принцип «пирамиды», мошенничая с займами. Они маскируются под кредитные компании, имеют развитую сеть филиалов и обороты в десятки миллионов. С помощью ряда заинтересованных депутатов в 2011 году псевдо-кредитным компаниям удалось легализоваться, назвав свою деятельность «администрированием покупок товаров в группах».

Ужгородский юрист Богдан Хаустов предостерегает: нынче у аферистов бум. Одни занимаются «перекредитацией беженцев с Донбасса» и дурят воинов АТО, которым понадобились деньги на амуницию, другие специализируются на долларовых должниках банков. Их реклама обещает быстрые займы без справки о доходах, но вместо ссуды консультанты «раскручивают» клиента на первый взнос (так называемый «комиссионный платеж») и уговаривают подписать договор, который налагает на клиента обязанность ежемесячно вносить платежи за право участвовать в кредитной лотерее. Continue reading

Юристы-аферисты

Как нечистые на руку юристы обманывают и загоняют украинских заемщиков в еще большую долговую яму, оставляя их у разбитого корыта.

Резкая девальвация гривны в этом году больно ударила не только по финансовому сектору, но и по карманам рядовых украинцев. Пожалуй, наиболее ощутимо она отразилась на заемщиках, взявших кредит в долларах. Ведь фактически, зарплаты не выросли, а размер долгового обязательства перед банком увеличился в разы. Отчаявшиеся заемщики пикетировали Нацбанк, организовывали «Кредитный Майдан» и требовали вернуть курс к отметке 5 грн/доллар, но особым успехом эти усилия не увенчались.  Continue reading