Skip to content

Аферисты. Криминал - 21. page

Пирамиды: как нынче дурят народ

«Кингз Кэпитал» «взял» $100 млн., а «тренинги Флетчера» — $80 млн.

Казалось бы, после того как в середине 90-х рухнули сотни «потребительских обществ», трастов и прочих пирамид, наши люди запомнят урок надолго. Но увы… Желание «срубить деньжат по-легкому» неистребимо. И через 10 лет эти пирамиды возродились под новыми соблазнительными названиями. Причем, как показывает опыт, истинные вдохновители пирамид остаются в тени, отдуваются стрелочники и зицпредседатели вроде Фунта из «Золотого теленка».

Наиболее известными пирамидами из современных являются группа компаний «Кингз Кэпитал» («КК»), «тренинговая фирма» американца Флетчера, так называемый «Леоне-банк» (хотя это и не банк)… Ряд пирамид так или иначе связан с церковью «Посольство Божье» (это «КК», ЧП «Грант», в обоих пастор Сандей Аделаджа проходит обвиняемым), тот же «Леоне-банк», куда деньги несли в основном прихожане церкви, структура, созданная активисткой церкви Жанной К. (сейчас она под стражей)… Много жалоб также на так называемый «Клуб 1000 миллионеров», созданный из прихожан той же церкви, куда в огромных количествах собираются средства. О том, что из этого получается, можно прочитать на соседней странице. А ниже — эксклюзивный рассказ о самых больших пирамидах последнего времени — группе компаний «Кингз Кэпитал», обобравшей людей минимум на 100 млн. долларов, и «тренингах Роберта Флетчера», по неофициальным данным, собравшим около 80 млн. долларов. Вот что «Сегодня» удалось узнать от источников, близких к следствию. Continue reading

«Почтовые террористы». Жителей Запорожья заставляют платить за… письма с угрозами

В Запорожье орудуют «лохотронщики» с киевской пропиской. Эта информация поступила в редакцию от нашей читательницы Ксении Р.

Как рассказала девушка, вот уже полгода ее преследует некая столичная фирма, требующая погасить неизвестно откуда взявшийся долг. При этом аферисты пугают запорожанку судом, запретом на выезд заграницу и …налоговой.
«Письма с угрозами стали приходить в мой адрес где-то в июне, — говорит Ксения. — Некое общество с ограниченной ответственностью «IMP» (читается как «ИМП») требовало оплатить якобы заказанный и полученный мной по почте товар. Сначала я не обратила внимания на подобные послания. Ведь я ничего не заказывала и не получала. Название фирмы мне тоже ни о чем не говорило. Но письма стали приходить с пугающей регулярностью. Практически каждую неделю я обнаруживала в своем почтовом ящике конверт с угрозами. При этом сумма долга постоянно увеличивалась. В июне она составляла 90 грн, а в сентябре уже выросла до 200. Continue reading

Появился новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники, специализирующиеся на кредитных картах, разработали новую технологию — «шимминг«, позволяющую похитить номер банковской карты, ее PIN-код и другие данные через банкомат. Об этом сообщил специалист Cisco Systems Джейми Хири в блоге Cisco Security Expert. По оценкам компании-производителя бакноматов Diebold, из-за скимминга финансовые организации и частные лица теряют миллиарды долларов в год. Continue reading

Аферисты увели у военнослужащих… целый дом

Сотрудники СБУ раскрыли факт мошенничества с домом в Первомайске Николаевской области, построенным для военнослужащих. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области. Continue reading

Мошенник незаконно получил кредит почти на 4 миллиона гривен

В Днепропетровской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц отделения филиала открытого акционерного общества, которые незаконно выдали местному жителю кредит в 3,8 миллиона гривен. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел. Continue reading

Кредитный союз — механизм массового мошенничества

Современные кредитные союзы можно, наверное, сравнить с сектантскими организациями. Во всяком случае, легко провести параллель между этими с виду абсолютно разными структурами. Например, сектанты ходят по домам, просят послушать их, так же происходит вербовка вкладчиков в кредитные союзы.

Вкратце о насущном

В сектах затуманивают мозги, люди приносят деньги, драгоценности, даже технику из дома. Им обещают счастье, благополучие, душевную гармонию. Пожертвования людей в данном случае объясняются лидерами секты как возможность сбросить с себя оковы материального мира, чтобы достичь высот в духовности. Однако на деле это всего лишь выуживание материальных благ из рук доверчивых простолюдинов. В кредитных союзах почти так же. Только там за деньги обещают ещё больше денег.

Вот и в Запорожье люди столкнулись ни с чем иным как с кредитной сектой.

Ты не один – мошенники рядом

С 2004 года в Запорожье под видом женского кредитного союза «Ты не один» работала группа мошенников. Около сотни человек попались на удочки, распрощавшись со своими деньгами. При этом никто вначале даже не мог усомниться в правомочности действий преступников. Документы людям показывали настоящие, но время погодя оказалось, что всё не совсем так, как выглядит. На самом деле документы первоначально опирались на поддельные, а значит, не имели никакой официальной силы. Это обнаружил один из пострадавших. Также данный факт подтвердился и в ходе следственной проверки районной прокуратуры. Оказывается, в протоколе регистрации кредитного союза были подделаны подписи учредителей.

Среди пострадавших от действий мошенников оказался даже адвокат с тридцатипятилетним стажем. Николай Верескун не заметил никакого подвоха при подписании документов, и в результате стал самым большим вкладчиком. Семнадцать тысяч долларов пенсионера попали в загребущие руки. Шансов вернуть эти деньги очень мало, если судить по тому, как продвигается дело о мошенничестве. Ведь на самом деле, хотя и присутствуют все признаки мошенничества и этих людей вполне можно заодно подвести под статью об организованной преступной группировке, ничего подобного и в помине нет. Вместо группы лиц, принявших участие в наглом обкрадывании людей, обвиняется всего один человек. При этом в прокуратуре руководствуются лишь статьями о подделке документов. А то, что явилось прямым следствием этих действий, не обсуждается.

Впрочем, о чем можно вести речь, когда ситуация такова, что если бы люди не заявили о мошеннических действиях, никто бы и по сей день не знал, что в Запорожье действует подобная липовая организация. И десять человек продолжали бы свою прибыльную аферистскую деятельность.

Дело о женском кредитном союзе «Ты не один» тянется уже шесть лет. Обманутые вкладчики — в основном люди пенсионного возраста. Причем девять из них уже ушли из жизни за время долгого процесса.

Несмотря на явные признаки преступной деятельности, людям отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, мотивируя это отсутствием состава преступления. Так что же это такое – прорехи в законодательстве, через которые преступники уходят от наказаний, или же коррупционная деятельность должностных лиц, которые позволяют мошенникам купить свободу? Журналисты начали расследование, окунувшись с головой в документы, касающиеся дела. Активное содействие им оказал Николай Верескун, он всё ещё надеется вернуть свои деньги. Под его заявлением в прокуратуру по поводу преступной деятельности группы лиц подписалось девять человек, тоже пострадавших. Собирать подписи абсолютно всех, кого зацепила своей деятельностью липовая организация, нет смысла. Воевать за справедливость готовы лишь те, кто лишился солидной суммы денег. Вот уже шесть лет Николай Верескун не дает спуску запорожской прокуратуре. Руководствуясь документами дела, он настаивает на том, что власти просто пропитались коррупцией. Потому и дело затянулось на целых шесть лет, и продвижений особых нет. Но рано или поздно у мошенников закончатся деньги, и тогда их уже никто не защитит. «Буду бороться пока живой. Это дело, как и все судебные дела, в моей жизни, я доведу до конца», — говорит Николай Верескун.

Авторитетное мнение

Про актуальность проблемы кредитных союзов говорит также официальное заявление Владимира Литвина, которое было опубликовано в газете «Голос Украины» в январе 2010 года. Будучи в то время кандидатом на пост Президента Украины, он утверждал, что большинство современных кредитных союзов в стране являются подобием мошеннических структур девяностых годов прошлого столетия. Также Владимир Литвин настоял на том, что ответственность за это должны взять на себя Национальный банк Украины и высокопоставленные правительственные чиновники. Именно на них возложена функция контроля деятельности кредитных союзов.

В своём заявлении Литвин потребовал провести полное всестороннее расследование аферы с кредитными союзами. Назвать поименно не только тех, кто формально возглавляет союзы, но и тех, кто является их истинными владельцами.

Дело движется с натяжкой

Вышеназванные проблемы как нельзя лучше характеризуют ситуацию с кредитным союзом «Ты не один». Там официально обвиняется лишь один человек, да и то лишь в подделке документов.

С уверенностью можно сказать, что действия уполномоченных органов направлены на то, чтобы сокрыть остальных участников мошеннического сговора – фактических владельцев организации. Ведь среди них и правительственный чиновник, и чиновники Запорожской области. А как мы знаем, такие люди обычно отделываются в судах лишь лёгким испугом. В данной же ситуации их даже и в суд не вызывают, мол они не имеют к делу отношения.

Противоречий в деле «Ты не один» предостаточно. Уполномоченные лица перекидываются друг с другом формальными отписками, не дают на руки потерпевшим некоторые документы, которые по закону должны предоставить. Суть в том, что они скрывают от глаз те бумаги, которые можно будет в будущем обжаловать в суде. Таким образом, просто затягивается время. А потерпевшие в большинстве люди преклонного возраста, они уже просто не в состоянии ждать. Время работает на мошенников.

Дмитрий СУРОВ

http://www.misto.zp.ua

Сотрудники банков воруют больше, чем грабители

Грабители украли в 2009 году у банков 2 млн гривен, в то время как сами сотрудники обворовали свои финучреждения на 450 млн гривен.

На отделения банков в прошлом году было совершено 204 преступных посягательства, в то время как годом ранее — всего 103. Об этом сообщили в Госслужбе охраны при МВД Украины, пишет газета «Дело». Continue reading

Семья покончила с собой из-за кредита

Традиционная, увы, для многих украинцев во время кризиса проблема, как платить по банковскому кредиту, на Днепропетровщине обернулась жуткой трагедией. Такого еще Украина не знала. В селе Кудашевка Днепропетровской области супруги Булаткины, владельцы местной маслобойни, решили уйти из жизни из-за огромных долгов по кредитам, пишет Сегодня. Continue reading