Skip to content

Аферисты. Криминал - 2. page

Из-за политики НБУ вкладчики украинских банков потеряли больше $7 миллиардов

Об этом в колонке для Forbes пишет народный депутат Украины, сопредседатель группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник. По его словам, политика «очищения», объявленная главой НБУ как реформа, превратилась просто в «зачистку» банков. В результате из банковской системы за последние два года были выведены 35% банков.

«Для вкладчиков такая политика НБУ уже обернулась финансовыми потерями в более чем 130 миллиардов гривен. С учетом среднего курса доллара за последние два года в размере 18 гривен, потери физических и юридических лиц на счетах ликвидированных банков, составляют почти $7,2 млрд», — пишет Виталий Хомутынник. Continue reading

Гонтарева способствовала выведению из «Дельта Банка» более полумиллиарда долларов — Тарута

Глава НБУ Валерия Гонтарева не только знала о преступных действиях руководства «Дельта Банка«, которые перевели в валюту и вывели за рубеж рефинансирование НБУ на сумму более полумиллиарда долларов, но и лично способствовала этим преступлениям.

Об этом сообщает народный депутат Сергей Тарута в своем депутатском обращении, адресованном в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщают «Українські Новини».

Как отмечает нардеп, 22 марта 2016 года Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения Сергею Курченко – руководителю преступной группы, которая на протяжении 2013-2014 годов незаконно завладела средствами НБУ, «Укргазбанка«, «Аграрного фонда«, а также деньгами вкладчиков «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка» на общую сумму 5,6 миллиарда гривень. Вместе с тем, аналогичные преступные схемы были реализованы руководством НБУ, владельцами и менеджерами «Дельта Банка«, а также руководителями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) уже при новой власти. Continue reading

В Черкассах начался суд по делу о финансовой пирамиде, из-за которой лишились денег полторы тысячи вкладчиков

Благодаря виртуозному умению мошенников прятать концы в воду и нежеланию судей эти самые концы из воды извлекать дело черкасского кредитного союза «Джерело» поросло мхом. Десять лет потерпевшие (а их полторы тысячи человек!) не могут вернуть свои вклады, десять лет ходят по судам, пишут коллективные жалобы, просят о помощи прессу. Но с каждым годом жертв этой аферы становится все меньше. Одни, отчаявшись добиться справедливости, махнули рукой и перестали приходить на заседания. А несколько пенсионеров умерли, так и не дождавшись процентов с денег, в свое время отложенных на похороны, а потом положенных на депозит в «Джерело». Мошенники не гнушались обманывать ни стариков, ни одиноких мам с детьми, ни инвалидов, для которых этот депозит был единственной надеждой хоть как-то поправить финансовое положение. Больнее всего для пострадавших даже не то, что им до сих пор не вернули деньги, а то, что четверо аферистов, обобравшие их до нитки, разгуливают на свободе. Continue reading

Почему правоохранители не занимаются автомошенниками из “Ваш Авто”, “ВАШ КОМФОРТНИЙ ВИБІР” и другими?

Лизинг для покупки автомобиля — модная сейчас в Украине тема. И — мошенническая схема. В результате заманчивых предложений люди или не получают автомобиль и теряют деньги или платят за него значительно больше, чем он стоит в автосалоне. Мошенники абсолютно не прячутся, их офисы и реклама — везде и всюду. Почему же правоохранители в упор не замечают мошенников? Обычный ответ — дураков нужно учить, никто их не заставлял отдавать деньги жуликами и так далее. Хотя, ответ на самом деле проще. Мошенники, как всегда платят “крыше” в правоохранительных органах. Но нынче это небезопасно. Так как кто-то из колег или смежников вполне может захотеть улучшить свои показатели громким делом о мошенниках. А “крыша в погонах” в таком деле будет вишенкой на торте.

Вот что пишут наши читатели по поводу автомошенников. Continue reading

О мошенничестве при получении кредитов

«Хочу рассказать о мошенничествах при получении кредитов, — говорит начальник департамента риск-менеджмента банка Михайловский Евгений Матрос, — сейчас большинство заемщиков, которые не платят по кредитам, получили их не совсем честным путем». Для этого, по его словам, банку представляются неправдивые данные и сведения о своих сообщниках, которые эти сведения подтверждают. Немало и случаев так называемого организованного мошенничества, когда  организованные группы находят людей, остро нуждающихся в деньгах, и предлагают им помочь в получении кредита с условием, что оставят себе какую-то его часть. Человеку дают легенду и контактных лиц для ее проверки банком.

Нередко это срабатывает, и бывают случаи, когда клиент рассчитывает получить в банке 20 тысяч гривен, говорит Матрос, а мошенники дают ему только три тысячи. Но отвечать потом приходится за весь кредит, а также за проценты по нему… Говоря о дальнейшей судьбе таких людей, Матрос утверждает, что банк добивается обязательной передачи их дел в суд, но признает, что чаще всего этим людям все же удается отделаться штрафом. Continue reading

Мошенники умудряются выведать у владельцев пластиковых карт все секретные данные

Убытки украинских банков от мошеннических операций с платежными картами в 2015 году, несмотря на сокращение количества банков и уход с рынка Крыма, выросли в два раза по сравнению с 2014 годом, сообщил начальник отдела департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Владимир Харченко.

«Общая сумма оборотов банков в прошлом году составляла 1,232 триллиона гривень, и от этой суммы убытки составили 0,0147%. Это незначительная сумма, но она в два раза больше по сравнению с 2014 годом… В 2014 году был убыток 0,007%», — сказал Харченко журналистам. А количество мошеннических операций, по которым банки понесли убытки, по его словам, возросло в прошлом году на 24%. Continue reading

“Креатив”, Юрушев, Гранц

А вот вам и новые подробности скандальной борьбы аграрной группы “Креатив” с госбанками, которые новые владельцы компании хотят “опрокинуть” почти на 500 млн. долларов. На днях может быть принято решение об уходе Андрея Пышного из Ощадбанка.

Решение это лоббирует некий Артур Гранц, которого вместе с нардепом НФ Андреем Иванчуком называют новыми владельцами “Креатива”. Причем, именно Гранца называют основным собственником компании, которую он купил вместе со своим бизнес-партнером Леонидом Юрушевым.

Увольнение Пышного из Ощадбанка якобы необходимо для того, чтобы Ощадбанк смог “слить” кредиты “Креативу” без лишнего шума и репутационных потерь — глава Госбанка одноклассник нардепа Иванчука. Continue reading

На Херсонщине раскрыто жестокое убийство ростовщика

В Херсоне правоохранители задержали 29-летнего ранее судимого, который подозревается в убийстве пенсионера из-за того, что тот отказал ему в займе.

На прошлой неделе в Новотроицкое отделение полиции поступил вызов. Граждане сообщили, что их односельчанин несколько дней не выходит на улицу.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа. Во время беседы с правоохранителями заявители рассказали, что несколько дней к ним не выходит дедушка, у которого они занимали деньги. Поэтому обеспокоенные граждане решили вызвать полицию. Continue reading

Член совета директоров Дельта-Банка Масюра подозревается в хищении 1,2 млрд грн.

Экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше 50 млн. долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов,  составляло около 1,2 млрд. грн.

По информации ZN.UA, 23 января с.г. следователь Печерского управления ГУ Национальной полиции в г.Киеве С.Вишневский направил В.Масюре сообщение о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений (копия имеется в распоряжении редакции). В частности, что он, злоупотребляя служебным положением, способствовал выведению с корреспондентских счетов Дельта-Банка свыше 50 млн долл с последующим их присвоением. Документ согласован прокурором по уголовному производству – прокурором  Киевской местной прокуратуры №6 С.Мазуриком. Continue reading

Фірташ та розтрата 10 мільярдів гривень «Надра банку»

Національна поліція розслідує злочин, скоєний колишнім топ-менеджментом банку «Надра«, спільно з його власниками, — заволодіння держкоштами НБУ в розмірі 10,4 млрд гривень.

Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 16 грудня 2015 року, пише «Перша інстанція».

Під підозрою Головного слідчого управління Національної поліції виявилися «колишні посадові особи, власники і керівники ВАТ «Комерційний банк «Надра«. Continue reading

Лагуну від НБУ з любов’ю

«Дельта банк» перевів на свої компанії кредит «Укрспирту» в 90 млн грн. Хоча ці гроші мали повернутись Нацбанку за рефінанс.

Українське суспільство є таки несправедливим до Національного банку України. Лише вряди-годи про НБУ можна прочитати щось позитивне. Думаємо, це все від незнання. Ми вирішили заповнити прогалину і розповісти історію, в якій Нацбанк постає добрим, щедрим і не злопам’ятним. Коротше – маленька різдвяна історія, на яку ми випадково наткнулись в Реєстрі судових рішень (думаємо таких оповідок там ще багато).

Суть доброти Нацбанку можна описати одним реченням. Коли банкрутує якийсь банк, а відтак грошей всім не вистачає, то НБУ готовий пожертвувати своєю часткою, лиш би «зі своїми взятками» залишились власники банку.

Злостивці, звісно, можуть зауважити, що «своїх грошей» в Нацбанку нема, усі вони – державні, але на те вони й злостивці, щоби їх не слухати.

Так от. У нашій історії подарунок від головного банку країни отримало сімейство Миколи Лагуна – власника «Дельта банку». Continue reading

Авто в лізинг. Як працюють «фінансові піраміди»

Житель Ивано-Франковска Николай Якович давно мечтал о собственном автомобиле.

Приобрести его за полную стоимость по нынешним ценам не мог. Взять в банке кредит с его небольшим доходом тоже не представлялось возможным.

Уже махнул рукой на давнюю мечту. И тут Николаю Яковичу попалась на глаза реклама лизинговой компании «Евролизинг-Украина«, которая обещала авто по выгодной цене, да еще и в рассрочку. Continue reading

Стережіться пірамід!

В Україні учасників таких проектів законодавчо не захистять, а їхніх засновників — не покарають.

Останнім часом активізувались зусилля компаній, що мають ознаки фінансових пірамід, на залучення нових клієнтів. Інтернет-простір рясніє обіцянками прибутків до 290% річних. При цьому середній дохід довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб на кінець 2014 року становив 21,7%, а середньорічна дохідність закритих (невенчурних) інвестиційних фондів за минулий рік становила 26,6%. Приблизну середню дохідність фінансових інструментів на фінансових ринках можна визначити, стежачи за фондовими індексами на біржах України. У 2014 році приріст індексу Української біржі становив 13,54%, а фондової біржі ПФТС — 28,75%. Continue reading

ГПУ нашла у Клюева новый преступный эпизод с привлечением кредита госбанка

Генеральная прокуратура Украины установила новый эпизод преступной деятельности в уголовном производстве в отношении бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева. По данным ведомства, он подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах.

“Преступная сделка заключалась в проведении мнимой сделки между двумя подконтрольными Клюеву предприятиями с привлечением 1,5 млрд грн кредита государственного банка, часть из которых была израсходована на приобретение залогового имущества, а 610 млн грн присвоены в пользу подконтрольного ему предприятия”, – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Continue reading

Гонтаревы успели снять деньги перед банкротством “Дельта банка”

Сын главы Нацбанка Валерии Гонтаревой Антон вывел все деньги со своего счета в “Дельта Банке” в феврале 2015 года — перед признанием банка неплатежеспособным.

Об этом на своей странице в Facebook пишет редактор программы “Гроші” Александр Дубинский, при этом обвинив Гонтареву во лжи.

Он напомнил ее заявление в интервью Hubs 27.03.2015 о том, что сын якобы потерял в банке больше полмиллиона гривен депозита.

“Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги – 800 000 гривен — положил на депозит в Дельта Банк на год. Год истек, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен – остальное пропадет”, — приводит цитату Гонтаревой Дубинский. Continue reading