Skip to content

Daily Archives: 13.01.2012

Алгоритмы действий для ответственного за финмониторинг в кредитном союзе

Подробнее на сайте http://fm.samocvet.info/

Типології відмивання грошей за 2011 рік від ДФМ

Напоминание ответственному за ФМ в январе месяце

Напоминание о действиях в декабре месяце

Какие операции в кредитном союзе подлежат обязательному финансовому мониторингу?

Стаття 15.
Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150 000 гривень

Continue reading